付融宝涉嫌非法集资已被立案侦查 实控人等4人被逮捕

时间:2019-08-05 来源:www.bacdautinh.com

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金正日7月22日消息,南京市公安局建业分局近日发布外部报告称,P2P平台“傅荣宝”于4月17日因涉嫌非法集资被提起调查。报告显示,2019年5月24日,傅荣宝的实际控制人梁某某涉嫌诈骗和非法吸收公共存款筹集资金。嫌疑人吴某某,崔某某和朱某某涉嫌非法吸收公众。存款罪已经建业区人民检察院批准执行。

初步发现,自2015年9月以来,“富荣宝”平台企业贷款项目通过提供虚假借款企业和虚拟借款目标,建立资金池,借用新旧方法,非法募集资金。导致资本链断裂。

建业公安局聘请了一家审计机构对所涉资金的数量和下落进行审计,并对有关资产的调查和控制工作继续进行;目前已查询100多个银行账户,冻结了18个相关银行账户,并以犯罪嫌疑人的名义冻结了南京房地产。设置,北京房地产2套,1桩工厂。冻结和封存的所有资产将依法偿还,并依法偿还,未付的投资者将按照国家统一比例偿还。

2019年5月,根据上级部门的统一部署,发布了全国调查,并要求贷方将案件登记在公安部门或户籍所在的警察局或经常登记的地方。居民。贷款人在报告时需要提供的相关证据材料包括: 1.身份证复印件; 2.相关合同协议的副本; 3.投资和利息收集的相关证明(POS订单,银行流程,转移汇款凭证)材料等。

南京市公安局建业分局表示,要求各方合理反映情况,依法表达要求,积极配合公安机关开展案件处理工作,不要相信传递,不要混淆。警方将依法披露案件的工作情况,有关人员可以访问微信“南京经侦调查通知书”查询。公安机关依法捏造虚假信息,干扰公安机关处理,扰乱公共秩序,破坏群众的合法权益,依法追究相应的法律责任。

附于公告全文